| Fulde navn | Prashantha Kumar Halder [1] The Daily Star |
| Kaldenavn | Havet [to] The Daily Star |
| Erhverv | Bankmand |
| Fysisk statistik og mere | |
| Øjenfarve | Sort |
| Hårfarve | Sort |
| Personlige liv | |
| Alder | Ikke kendt |
| Fødested | Matibhanga, Nazirpur, Bangladesh |
| Nationalitet | Bangladeshisk |
| Hjemby | Matibhanga, Nazirpur, Bangladesh |
| Skole | Dighirjan High School [3] The Daily Star |
| Højskole/Universitet | • Bangladesh University of Engineering and Technology • Institut for Business Administration, Dhaka University |
| uddannelseskvalifikationer | MBA-grad |
| Kontrovers | Fra 2015 til 2019 svindlede han forskellige finansielle institutioner i Bangladesh og underslørede omkring 426 Crore BTD med hjælp fra sine medarbejdere. Han blev endelig arresteret den 14. maj 2022 i Vestbengalen, Indien. [4] Dhaka Tribune |
| Relationer og mere | |
| Civilstand | Ugift |
| Affairs/Kærester | • Avantika Baral • Nahida Runai  |
| Familie | |
| Hustru/ægtefælle | N/A |
| Forældre | Far - Pralab Chandra Halder (skrædder) Mor - Lilabati Halder (skolelærer) |
| Søskende | Bror - to • Pijush Halder (forretningsmand) • Pranesh Halder (forretningsmand) |
Nogle mindre kendte fakta om P.K. Halder
- P.K. Halder er en bangladeshisk canadisk bankmand, der underslæbte over 426 Crore BTD fra forskellige finansielle institutioner i Bangladesh. Han havde ledende stillinger i forskellige finansielle institutioner og misbrugte sin autoritet til at hvidvaske penge og stjæle en stor mængde penge fra 2015 til 2019.
- P.K. Halder voksede op i en middelklassefamilie i en lille landsby i Bangladesh. Han blev fysisk overfaldet i barndommen af sin skolelærer angående et spørgsmål om hans skoles økonomi.
- Efter at have afsluttet sin formelle uddannelse begyndte han sin karriere som ledende medarbejder i en organisation. I 2008 blev P.K. Halder blev forfremmet til stillingen som vicechef hos Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFCL). I 2009 blev han M.D. for Reliance Finance Limited. I løbet af den tid blev han også ejer af Aziz Fiber Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Ltd., Simtex Industries og Rahman Chemicals. Hans fætter Amitabh Adhikari sluttede sig også til Halders virksomhed efter at have forladt sit job i Bangladesh Civil Service.
- Den 3. juli 2014 dannede han sit eget Canada-baserede selskab ved navn P&L Hal Holding. Herefter blev han administrerende direktør for NRB Global Bank, som nu er kendt som Global Islami Bank.
- Halder ejede også HAL international, og Swapan Kumar Mistri, en nær medarbejder til Halder, var direktør for dette selskab. Mistri arbejdede også som direktør for International Leasing and Financial Services Limited. En anden person involveret i pengesvindel var hustruen til Mistri, som var formand for MTB Limited. Swapan Kumar Mistris bror ved navn Uttam Kumar Mistri var også associeret med Halder, og et lån på 800 millioner Takas blev taget af Uttams kone Atoshi Mridha fra International Leasing and Financial Services Ltd. for et falsk firma ved navn Kolasin. [5] The Daily Star
- Fra 2015 til 2019, Amitav Adhikari, fætter til P.K. Halder, fungerede som direktør for People's Leasing and Financial Services Limited. I den tid arbejdede en tidligere kollega til Halder ved navn Uzzal Kumar Nandi som formand for People's Leasing and Finacial Service Limited. Med hjælp fra disse to medarbejdere stjal Halder millioner af Takas fra People's Leasing and Financial Services Limited.
- Efter denne svindel blev Halder udpeget som formand for People's Leasing and Financial Services Limited.
- Fidusen var mistænkt i 2019, og en efterforskning mod Halder blev indledt. I løbet af den tid blev der foretaget flere razziaer på ulovlige kasinoer i Dhaka for at grave efter sandheden.
- I 2020 noterede Bangladesh Bank underslæb på 15 milliarder Taka fra International Leasing and Financial Services Ltd. Dette blev efterfulgt af 22 milliarder Takas fra FAS Finance and Investment Ltd. Tredje underslæb var 30 milliarder Taka fra People's Leasing & Financial Services Limited. Et andet firma Reliance Finance Ltd. led af underslæb på 25 milliarder Takas. [6] Dhaka Tribune
- Efter alle disse afsløringer begyndte Anti-korruptionskommissionen og Bangladesh Financial Intelligence Unit at undersøge sagen til bunds. Halder flygtede fra Bangladesh i marts 2020 og kom ind på grænsen til Indien en time før håndhævelsen af indrejseforbuddet mod ham. I nogen tid blev han i Canada, hvor han fik det canadiske statsborgerskab.
- I december 2020 beslaglagde Anti-korruptionskommissionen al hans ejendom i Bangladesh. Hans associerede NI Khan fik også forbud mod at forlade Bangladesh i januar 2021. Senere blev denne ordre tilbagekaldt på grund af nogle årsager. Samme år kaldte Anti-Korruptionskommissionen 14 personer til deres kontor til undersøgelse. Disse personer var tæt knyttet til Halder og blev indkaldt til afhøring om hvidvasksagen.
Tre medarbejdere i P.K. Halder anholdt i 2021
- I marts 2021 afgav Halders associerede Ujjwal Kumar en erklæring til Atiqul Islam, Magistraten i Dhaka Metropolitan. Han nævnte om de to veninder til P.K. Halder hed Nahida Runai og Avantika Baral. Han afslørede, at alle Halders medarbejdere tiltalte Runai som deres Store Apa og Avantika som deres Lille Apa. Han talte om de to og sagde:
PK Haldars to veninder, Avantika Baral og Nahida Runai. Han har rejst til Singapore og Thailand 20 til 25 gange hver for sig med disse to. Der var stor konkurrence mellem de to om at få PK Haldars selskab.” [7] Tricks Hurtigt
Avantika Baral arresteret af Anti-Corruption Commission (ACC) i 2021
Han fortalte også dommeren, at Halder plejede at tilbringe tid med hver af dem separat på flere klubber i Dhaka. Efter at have afsluttet afhøringen med Ujjwal, udtalte ACC-efterforskningsholdet
PK Haldars forhold til Runai og Avantika var som en mand og kones. Og Runai og Avantikas forhold var som Satins. Der var også hård konkurrence mellem de to om oversøiske rejser. Engang tog PK i al hemmelighed på en fornøjelsesrejse til Singapore med Avantika. Da Runai hørte om sagen, sagde flere personer, at PK havde været udsat for fysisk mishandling. Udover dette angreb Runai PK flere gange på grund af hans nærhed til Avantika.' [8] Tricks Hurtigt )
- Den 5. april 2021 sagsøgte ejeren af Clewiston Foods and Accommodation ved navn Abdul Alim Halder for at have begået et lånesvindel for at etablere Radisson Blue-hotellet. Efter at have sagsøgt Halder oplyste Alim, at Halder i 2014 krævede et flertal af ejerandele i hans selskab for at godkende hans lån.
- Pritish Kumar Sarker, administrerende direktør for FAS Finance and Investment Ltd., var også en nær medarbejder til Halder, og Bank of Bangladesh forhindrede ham i at forlade Bangladesh. Efter dette blev Halder beordret til at vende tilbage til Bangladesh i henhold til retskendelserne. I november 2021 blev der rejst anklage mod Halder og hans medarbejdere, herunder Pritish Kumar Halder, af The Anti Corruption Commission of Bangladesh.
- I maj 2022 sporede og arresterede indiske embedsmænd P.K. Halder. Han blev fundet ved Ashoknagar i North 24 Parganas, Vestbengalen, Indien.
https://starsunfolded.com/wp-content/uploads/2022/06/P.K.-Halder-arrested-in-India-in-May-2022-300x201.jpg 300w' sizes='(max-width: 539px) 100vw, 539px' />
P.K. Halder anholdt i Indien i maj 2022
I Indien blev han og skjulte sin identitet ved navn Shibshankar Halder. Han havde pas fra tre lande, nemlig Bangladesh, Indien og Grenada. (( Dhaka Tribune
